Know Your Customer ismiyle ön plana çıkan KYC Müşteriyi tanı anlamına gelmektedir. Borsalar herhangi bir kimlik hırsızlığı yahut sahteciliğinin önlenmesi amacıyla KYC politikası uygulamaktadır. Paylaştığımız sitelerde Türk ise Vergi nosundan,şirket ilanına kadar araştırıyoruz. Yabancı firmalarda da aynı şekilde araştırıyoruz. Sitelerin kimlik bilgileri istemesi yasağı gereği zorunlu tutuluyor.
Türk Kripto-Para Borsalarının sizden özellikle ikametgah adresi istemesinin de sebebi budur. 5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” gereği sizin kim olduğunuzu ve olası şüpheli bir işlemde bildirmeleri gerektiğinden ötürü bu uygulamaları sürdürüyorlar.